每周股票复盘：永创智能（603901）取消监事会并修订章程

截至2025年9月5日收盘，永创智能（603901）报收于10.56元，较上周的10.91元下跌3.21%。本周，永创智能9月1日盘中最高价报11.01元。9月4日盘中最低价报10.03元。永创智能当前最新总市值51.5亿元，在专用设备板块市值排名79/177，在两市A股市值排名3206/5152。

本周关注点

公司公告汇总

浙江六和律师事务所就杭州永创智能设备股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年9月1日以现场和网络投票方式召开，由董事会召集，董事长罗邦毅主持。会议审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》等13项议案，各项议案均获有效表决通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。出席现场会议的股东共3人，代表股份216,330,000股，占公司总股本44.3596%；通过网络投票的股东235人，代表股份6,897,729股，占公司总股本1.4144%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

杭州永创智能设备股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年9月1日在杭州市西湖区西园九路1号公司会议室召开，出席会议的股东和代理人共238人，代表股份223,227,729股，占公司有表决权股份总数的45.7739%。会议由董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订多项内部管理制度、变更会计师事务所及制定《累积投票制实施细则》等13项议案，所有议案均获通过，无否决议案。其中，议案1为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议合法有效。

杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告披露：公司于2025年8月15日召开董事会及监事会会议，审议通过变更会计师事务所及取消监事会的议案，并于2025年9月1日经股东会审议通过。拟聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计120万元，与上年持平。前任会计师事务所天健会计师事务所已为公司服务16年，对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见。公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，系根据新《公司法》及相关监管规定进行的治理结构调整。本次事项未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响。受托管理人为国泰海通证券股份有限公司。

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-084 转债代码：113654 转债简称：永02转债。杭州永创智能设备股份有限公司于2025年9月2日召开职工代表大会，选举张彩芹女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至第五届董事会届满。张彩芹女士原为第五届董事会非职工代表董事，变更为职工代表董事后，董事会构成不变。其符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。张彩芹女士，1972年生，本科学历，正高级工程师，现任公司董事、副总经理。2006年起在公司任职，历任多个高管职务。截至公告日，与主要股东、实际控制人及其他高管无关联关系，未受过行政处罚或市场禁入措施。

杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2025年度）由受托管理人国泰海通证券股份有限公司编制。本次可转债名称为“永02转债”，代码113654，发行量61,054.70万元，期限为2022年8月4日至2028年8月3日，票面利率逐年递增。转股期为2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价格14.07元/股，当前转股价格9.69元/股。公司主体信用等级AA-，本次可转债无担保。2025年8月28日，公司董事会审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票议案，该事项已获2024年年度股东大会授权，尚需上交所审核及证监会注册。上述事项未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响。国泰海通将持续关注相关事项，履行受托管理职责。

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