上海临港控股股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2025-026号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

审议并通过《关于调整审计委员会成员的议案》

鉴于公司2025年第一次临时股东大会已选举谢维青先生、王春辉先生为公司第十二届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举谢维青先生担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十二届董事会任期届满之日止。调整后的公司第十二届董事会审计委员会成员如下：

主任委员：陈欣

委员：谢维青、原清海

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2025年9月20日

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2025-025

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于修改《股东会规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

4.00、关于选举公司董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案3为特别决议议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案4为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、冯璐

2、律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2025年9月20日

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