北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

原《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，以及其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在上述表格中对比列示。除前述修订和调整外，《公司章程》的其他条款不变。本次取消监事会并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订及制定部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订及制定公司部分治理制度，具体如下表：

上述拟修订及制定的制度已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议。修订及制定后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-061

转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债

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第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2025年10月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年10月22日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。会议由监事会主席王洪利先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，公司编制了《2025年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2025年10月29日

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-065

转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表

董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及最新修订的《公司章程》等内部制度规定，于2025年10月27日召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举表决，审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》，因监事会取消，相应取消职工代表监事职位，并审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，同意选举魏强（简历详见附件）为公司职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

本次选举职工代表董事的任职生效以《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》经2025年第一次临时股东大会审议通过为前提。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《上市公司章程指引》等相关规范性文件的规定。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

魏强先生：男，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至今先后担任公司技术支持部主管、客户支持部经理、副总经理、总经理。现任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，上述职工董事候选人直接持有公司股份117.6396万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

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