浙江天成自控股份有限公司

除上述修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”；删除了“监事会”、“监事”等相关表述，部分描述调整为“审计委员会”；将“或”改为“或者”；将部分数字小写转换为数字大写；以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，本对照表不再逐条列示。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

公司提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于2025年第四次临时股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案以及相关信息的工商变更登记。

三、修订部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及本次修订后的《公司章程》，公司结合实际情况对相关管理制度进行了修订，具体情况如下：

具体制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-072

浙江天成自控股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议书面通知于2025年10月23日发出，会议于2025年10月28日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席郑丛成召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

经审核，与会监事认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司2025年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

公司开展资产池业务可有效盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司开展资产池业务。

具体内容详见公司2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于公司及子公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2025年10月29日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-071

浙江天成自控股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议书面通知于2025年10月23日发出，会议于2025年10月28日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《浙江天成自控股份有限公司章程》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-073）详见2025年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

《浙江天成自控股份有限公司股东会议事规则》《浙江天成自控股份有限公司董事会议事规则》《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》《浙江天成自控股份有限公司独立董事工作制度》《浙江天成自控股份有限公司关联交易决策制度》《浙江天成自控股份有限公司对外担保管理制度》《浙江天成自控股份有限公司投资决策管理制度》《浙江天成自控股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见2025年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-074）详见2025年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》

《浙江天成自控股份有限公司2025年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2025-075）详见2025年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025年10月29日

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