股市必读：华邦健康（002004）12月24日主力资金净流出10.59万元

截至2025年12月24日收盘，华邦健康(002004)报收于4.87元，上涨0.83%，换手率0.93%，成交量17.54万手，成交额8500.44万元。

当日关注点

交易信息汇总资金流向

12月24日主力资金净流出10.59万元；游资资金净流入568.12万元；散户资金净流出557.53万元。

公司公告汇总关于非公开发行科技创新可交换公司债券的公告

华邦生命健康股份有限公司于2025年12月23日召开第九届董事会第四次会议，审议通过关于非公开发行科技创新可交换公司债券的相关议案。本次债券拟面向专业机构投资者非公开发行，规模不超过10亿元人民币，期限不超过3年，可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A股股票。募集资金在扣除发行费用后用于偿还公司有息债务等符合法律法规要求的用途。本次发行尚需提交股东会审议。

第九届董事会第四次会议决议公告

华邦健康召开第九届董事会第四次会议，审议通过多项议案，包括公司及子公司2026年度申请银行授信额度及担保事项、增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易、预计2026年度开展远期结售汇和外汇期权组合业务、修订独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、募集资金使用管理办法、公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件、2026年非公开发行科技创新可交换公司债券方案、提请股东会授权董事会办理相关事宜，以及召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

华邦生命健康股份有限公司发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知，会议将于2026年1月12日以现场与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2026年1月7日。会议审议包括公司及子公司申请银行授信额度、日常关联交易预计、开展远期结售汇业务、修订多项内部制度、非公开发行科技创新可交换公司债券及相关授权事项等议案。其中第一项为特别表决事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

关于增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易的公告

华邦健康于2025年12月23日召开董事会会议，审议通过增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易的议案。2025年拟新增与中农发河南农化、常州海鸥化工设计研究院等关联方的采购、服务接受、租赁等交易，合计增加金额约13,818.47万元。2026年度预计与ALBAUGH,LLC、中农发河南农化、重庆松山医院等12家关联方发生日常关联交易，总金额为119,923.24万元，涉及销售商品、采购原材料、提供劳务及租赁服务等。关联交易定价依据市场公允价格确定，不影响公司独立性。

关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的可行性分析报告

华邦生命健康股份有限公司因农化业务和原料药外销占比较高，存在较大外币业务规模。为应对汇率波动风险，公司计划在2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等外汇衍生品套期保值业务，交易品种包括外汇远期、期权、掉期等，额度不超过41,000万美元，授权期限为12个月，资金来源为自有资金。公司已制定相关内控制度，明确风险管控措施，确保业务以规避汇率风险为目的，不进行投机操作。

关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告

华邦健康拟在2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，交易总额度不超过41,000万美元，旨在降低汇率波动对利润的影响。交易工具包括外汇远期、期权和货币互换合约，交易场所为场外，合作机构为具有资质的银行金融机构。资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷。该事项已由第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司已制定内部控制制度并采取多项风险控制措施，以应对外汇衍生品交易可能面临的汇率波动、内部控制、客户违约等风险。

关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告

华邦生命健康股份有限公司于2025年12月23日召开第九届董事会第四次会议，审议通过公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请总额不超过131.54亿元人民币的综合授信额度，以及担保额度总计不超过102.74亿元人民币。授信用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、应收账款保理等融资业务。授权期限自股东会批准之日起至2026年12月31日，额度可滚动使用。公司及子公司之间可相互担保，且可对资产负债率超过70%的子公司提供担保。

独立董事工作制度（2025年12月）

华邦生命健康股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订稿），明确了独立董事的任职资格、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施等内容。制度强调独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且任职不得超过六年。独立董事需对关联交易、重大利益冲突事项发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

募集资金使用管理办法（2025年12月）

华邦生命健康股份有限公司修订《募集资金使用管理办法》，明确募集资金专户存储、使用、用途变更及监督管理要求。募集资金需专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。超募资金可用于在建项目、新项目、偿还银行借款或补充流动资金等。募集资金投资项目实施主体或方式变更需经董事会和股东会审议。公司应定期披露募集资金使用情况，并接受保荐机构和会计师事务所监督。

关联交易决策制度（2025年12月）

华邦生命健康股份有限公司发布《关联交易决策制度》（2025年12月修订稿），明确了公司关联交易的定义、关联人范围、决策权限、审议程序、信息披露要求及回避措施等内容。制度规定了关联交易的定价原则、审批流程及累计计算标准，并对日常关联交易、共同投资、放弃权利等特殊情形的处理作出具体规定。涉及重大金额的关联交易需经董事会审议并提交股东大会批准，同时履行信息披露义务。

对外担保管理制度（2025年12月）

华邦生命健康股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了公司及子公司的对外担保行为规范，强调股东会和董事会为对外担保的决策机构，规定了对外担保的审批程序、审查要求、合同订立流程、风险管理、信息披露及责任追究等内容。制度要求所有担保事项须履行相应审议程序，严格控制担保风险，确保符合法律法规及公司章程规定。

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